İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendiği açıklandı. Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışmalarında şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği öne sürülen bir suç ağı tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği iddia edildi. Elde edilen gelirlerin, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı cüzdanlara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Yetkililer, yapılan incelemelerde suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığının tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve 80 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 11 şirket, 45 araç, 16 konut ile 11 tarla ve arsadan oluşan, yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konulduğu; ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke uygulandığı açıklandı.